Στις αρχές του 2020, με εμπιστευτικό έγγραφο που αποκάλυψε ο Alpha, η τότε διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ ενημέρωνε τις Αρχές και το υπουργείο για τον λεγόμενο «κτηνοτρόφο πολυτελείας», πρόσωπο που παραμένει μέχρι σήμερα στο επίκεντρο των εξελίξεων.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ελεγκτές που παρακολούθησαν τη ροή των επιδοτήσεων, εκτός από τον δικό του στάβλο, εντόπισαν ότι δηλώνονταν ακόμη δύο μονάδες συγγενικών του προσώπων, στις οποίες εμφανίζονταν εκατοντάδες βοοειδή. Στην πραγματικότητα, το μόνο που υπήρχε ήταν δύο ΑΦΜ.
Η αναφορά που παρουσίασε ο Alpha καταγράφει ότι:
«Κατά τον επιτόπιο έλεγχο στα φυσικά πρόσωπα δεν βρέθηκε κανένα ζώο. Όπως προέκυψε από τα ευρήματα αλλά και τις αρχικές δηλώσεις, δεν υπήρξαν ποτέ ζώα. Ο βασικός ελεγχόμενος ώθησε συγγενείς του να ανοίξουν κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μόνο με τα ΑΦΜ τους, χωρίς να διαθέτουν ζώα ή υποδομές».
Από την ανάλυση των επιδοτήσεων και τις κινήσεις μέσω ΑΦΜ, ΟΠΕΚΕΠΕ και ΣΔΟΕ εντόπισαν το σημείο όπου υποτίθεται βρισκόταν στάβλος συγγενικού προσώπου, όμως εκεί τους περίμενε έκπληξη: ο χώρος δεν είχε καμία σχέση με κτηνοτροφική δραστηριότητα.
Σε έναν από τους ελέγχους, ο κάτοχος ΑΦΜ δήλωσε ότι οι κινήσεις φαίνονταν να γίνονται εν αγνοία του. Αρχικά δεν υπέδειξε κανέναν στάβλο, αλλά έπειτα από επικοινωνία με τον βασικό ελεγχόμενο, υπέδειξε έναν χώρο που τελικά αποδείχθηκε αποθήκη και όχι στάβλος. Κατά τον έλεγχο δεν παρουσιάστηκαν παραστατικά διακίνησης ζωικού κεφαλαίου.
Ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθηγητής Γρηγόρης Βάρρας, έστειλε τον φάκελο στον εισαγγελέα τον Ιανουάριο του 2020, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Όπως σημειώνουν πηγές της τότε διοίκησης, ο φάκελος ήταν πλήρης, οι έλεγχοι είχαν ολοκληρωθεί με τη συνδρομή του ΣΔΟΕ και η υπόθεση διαβιβάστηκε άμεσα. Σήμερα, πέντε χρόνια αργότερα, τα στοιχεία αυτά φέρονται να έχουν παραδοθεί και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Την ίδια στιγμή, αποκαλύψεις συνεχίζουν να προκαλούν ερωτήματα γύρω από το πώς δίνονταν οι επιδοτήσεις. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του OPEN, ακόμη και κέντρα μασάζ ή υπνωτισμού εμφανίζονταν να λαμβάνουν ενισχύσεις. Στη λίστα της Οικονομικής Αστυνομίας με τα «ύποπτα» ΑΦΜ περιλαμβάνονται δύο ιδιοκτήτριες κέντρων αισθητικής-μασάζ, οι οποίες φέρονται να δήλωναν αγροτεμάχια στην Κύθνο.
Παρουσίαζαν μάλιστα έγγραφα μίσθωσης εκτάσεων, χωρίς όμως οι πραγματικοί ιδιοκτήτες να γνωρίζουν τίποτα. Όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, τα κτήματα δηλώνονταν από τις ίδιες και έτσι λάμβαναν παράτυπα τις επιχορηγήσεις.
