Πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο έρευνας κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία συνδέεται με την έρευνα Midas.
Με εντολή που έδωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στο Μόναχο για διεξαγωγή ερευνών, έγιναν τρεις συλλήψεις στην Κύπρο, μία στη Γερμανία και μία στην Ιταλία.
Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, έρευνες και κατασχέσεις και στην Ελλάδα.
Η εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται υπό διερεύνηση είναι ύποπτη για τη διενέργεια διασυνοριακής απάτης τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ – ενός σύνθετου εγκληματικού σχεδίου που εκμεταλλεύεται τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της – καθώς οι συναλλαγές αυτές απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).
Τα μέλη της οργάνωσης πωλούσαν «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα μέσω εταιρειών και επιχειρήσεων που εξαφανίζονταν χωρίς να καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο, με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία, προκαλώντας εκτιμώμενη φορολογική ζημία ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία.
Οι συλληφθέντες ύποπτοι θεωρείται ότι είχαν οργανώσει και έλεγχαν το σχέδιο απάτης στον ΦΠΑ.
Με την υποστήριξη πολυάριθμων εθνικών αρχών από την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία, πραγματοποιήθηκαν 12 έρευνες στις εγκαταστάσεις των υπόπτων και των εταιρειών που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας έως και 80.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ κατασχέθηκαν αυτοκίνητα και ακίνητα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια γερμανικά δικαστήρια.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν και ελληνικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης, καθώς και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Η συμμετοχή των ελληνικών αρχών εντάσσεται στη διακρατική συνεργασία για τη διερεύνηση των οικονομικών συναλλαγών και των δραστηριοτήτων που συνδέονται με το υπό εξέταση κύκλωμα.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, την άσκηση ποινικών διώξεων και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.
