Και Βολιώτες συμμετείχαν στο μεγάλο κύκλωμα με τα προνοιακά επιδόματα και voucher με συνολικά 61 περιπτώσεις απατών από 40 φερόμενους ως δράστες, κυρίως ρομά, σε διάφορες περιοχές στην χώρα και μεταξύ άλλων και στη Μαγνησία όπου εκτιμάται ότι συμμετείχαν τέσσερα άτομα.
Η απάτη περιελάμβανε πρόσβαση σε φορολογικά στοιχεία, αιτήματα για αλλαγή κωδικών taxisnet με χρήστη πλαστών δηλώσεων εξουσιοδότησης και στη συνέχεια δήλωση διαφορετικών λογαριασμών για την πίστωση των ποσών και πληρωμή επιδομάτων που δεν δικαιούνταν σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών και του Δημοσίου.
Σαράντα άτομα κατά κύριο λόγο Ρομά με κύρια έδρα τον Τύρναβο και τις Σοφάδες, συγκρότησαν εγκληματική ομάδα και επί τρία συνεχόμενα έτη πληρώνονταν επιδόματα άλλων πολιτών χωρίς να τα δικαιούνται οι ίδιοι. Με μέλη σε διάφορες περιοχές και στον Βόλο η σπείρα αποκόμισε συνολικό ποσό 199.000 €.
Στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης και συνδυαστικής ανάλυσης στοιχείων από το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, προέκυψε η δράση εγκληματικής ομάδας, αποτελούμενη από τους προαναφερόμενους δράστες, οι οποίοι ενεργούσαν με διαφορετικούς ρόλους, με σκοπό την είσπραξη προνοιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις.
Πιο αναλυτικά, κύριο ρόλο είχαν τρία μέλη της εγκληματικής, τα οποία, εκμεταλλευόμενα και τις ιδιότητες δύο εξ αυτών, υπέκλεπταν φορολογικά στοιχεία (Α.Φ.Μ., κωδικούς taxisnet κ.λπ.) πολιτών.
Ακολούθως, χρησιμοποιώντας κωδικούς taxisnet άλλων 23 εκ των δραστών και στοιχεία επικοινωνίας (αριθμούς κινητών τηλεφώνων), μεταξύ άλλων, 2 εκ των δραστών, προέβαιναν στη σύνταξη αιτημάτων αλλαγής κλειδάριθμων στη σχετική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, ως εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα, επισυνάπτοντας πλαστές υπεύθυνες δηλώσεις περί εξουσιοδότησης αυτών από τους παθόντες.
Στη συνέχεια, αφού αποκτούσαν πρόσβαση στις εφαρμογές taxisnet των παθόντων, δηλώνονταν τραπεζικοί λογαριασμοί τρίτων προσώπων, και συγκεκριμένα άλλων 8 ταυτοποιημένων δραστών, προκειμένου να πιστωθούν σε αυτούς τα χρηματικά ποσά που προέρχονταν από επιδόματα.
Όπως προέκυψε, έχουν υποβληθεί 592 αιτήσεις για αλλαγή κλειδάριθμων προσώπων, χρησιμοποιώντας ως δικαιολογητικό πλαστές εξουσιοδοτήσεις των παθόντων προς μέλη του κυκλώματος.
Έκαναν εγγραφή ανηλίκων σε ΚΔΑΠ
Επιπρόσθετα, δράστες προέβαιναν και στην εγγραφή ανήλικων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.), εν αγνοία των γονέων τους, λαμβάνοντας κατ’ αυτόν τρόπο κρατικές επιδοτήσεις.
Ειδικότερα, προέκυψε η συμμετοχή 4 διαφορετικών Κ.Δ.Α.Π., ιδιοκτησίας ισάριθμων ημεδαπών, δηλώνοντας ψευδώς την εγγραφή 163 ανηλίκων.
Στο πλαίσιο έρευνας που διενεργήθηκε σε οικία ενός εκ των δραστών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις με προσωπικά στοιχεία πολιτών και κωδικούς, 12 τραπεζικές κάρτες τρίτων προσώπων, καταστάσεις με στοιχεία μαθητών, έγγραφα σχετιζόμενα με ΚΔΑΠ και το χρηματικό ποσό των 3.920 ευρώ.
