Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, φοροδιαφυγή, ηθική αυτουργία στη φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων, θα λογοδοτήσουν κατά περίπτωση 6 κατηγορούμενοι που θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για το αποκαλούμενο «ΚΑΡΟΥΖΟΣ GATE».
Συγκεκριμένα, παραπέμπονται να δικαστούν ο μεγαλοκατασκευαστής και έγκλειστος στις φυλακές, Ιωάννης Καρούζος, η πρώην σύζυγός του, οι εκπρόσωποι της εταιρίας ΦΑΝΤΟΜ και συνεργάτες γνωστού εφοπλιστή που επίσης παραπέμπεται αφού κατά τους δικαστές αυτός είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της ΦΑΝΤΟΜ.
Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 1372/2015 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, ο Ιωάννης Καρούζος και η πρώην σύζυγός του χρησιμοποίησαν τον χρηματοπιστωτικό τομέα για να ξεπλύνουν βρώμικο χρήμα προερχόμενο κυρίως από φοροδιαφυγή κατ’ επάγγελμα.
Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν διαμορφώσει την κατάλληλη υποδομή, με την ίδρυση και τη χρησιμοποίηση μεγάλου αριθμού εταιριών, την κατάρτιση σειράς εικονικών συμβάσεων ώστε να δικαιολογούν τραπεζικές συναλλαγές με αντικείμενο ιδιαιτέρως υψηλά χρηματικά ποσά , το άνοιγμα και τη διατήρηση πολλών λογαριασμών ατομικών και εταιρικών σε πιστωτικά ιδρύματα, , και την ίδρυση εξωχώριων εταιρειών.
Η ΦΑΝΤΟΜ, φέρεται να είναι η εταιρεία που αγόρασε δύο ακίνητα του Ομίλου Καρούζου αντί εικονικού τιμήματος 5 εκ. ευρώ, ,με το πραγματικό να αγγίζει τα 20 εκ. ευρώ.
Ποιοι απαλλάσσονται
Για την κατηγορία της απιστίας απαλλάσσονται τα μέλη των επιτροπών και των συμβουλίων των τραπεζών που χορήγησαν τα δάνεια, ενώ οι Ιωάννης Καρούζος, η πρώην σύζυγός του και η μητέρα της, δε θα δώσουν εξηγήσεις για το αδίκημα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.
