Όλο και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και επικεφαλής ήταν ο Φίλιππος Καμπούρης πρόεδρος του ΛΑΟΣ.
Τα έμπειρα στελέχη του FBI ερευνώντας την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης με επικεφαλής τον Φίλιππο Καμπούρη και ακολουθώντας την διαδρομή του χρήματος έφτασαν μέχρι το 2013 όταν φέρεται να ξεκίνησε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων.
Όπως προκύπτει η εγκληματική οργάνωση έστηνε συνεχώς εικονικές επιχειρήσεις οι οποίες έφτασαν 25 στο σύνολό τους. Η άκρη του νήματος άρχισε να βρίσκεται μετά από καταγγελία εργαζόμενης.
Νυχτερινά μαγαζιά, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές, από τις οποίες έχει διαπιστωθεί και η έκδοση εικονικών τιμολογίων προς το ΛΑΟΣ, όπου είναι αρχηγός ο ιθύνων νους της οργάνωσης. Έχουν διαπιστωθεί τραπεζικές εισροές μαύρου χρήματος από τις εταιρείες φαντάσματα, όπως επίσης και εικονικά μισθωτήρια ακινήτων προς το κόμμα.
Ο Φίλιππος Καμπούρης συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και ακόμη 7 άτομα, που είναι επιχειρηματίες και λογιστές.
Από την έρευνα το κύκλωμα προχωρούσε στην ίδρυση εικονικών εταιριών όπως εστιατόρια, και διαφημιστικές εταιρείες, τις οποίες έκλεινε χωρίς να καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπεξαίρεσαν από το ελληνικό δημόσιο αρκετά εκατομμύρια ευρώ μέσα από εταιρείες «βιτρίνες» και από ιδιοκτήτες «αχυρανθρώπους».
Ο ίδιος, σε συνεργασία με τη σύζυγό του, είχε αναλάβει να μεταφέρει τις κατευθύνσεις στα υπόλοιπα οκτώ μέλη της οργάνωσης. Στο ίδιο σχήμα φέρονται να συμμετείχαν και δύο αδέλφια που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, τα οποία προσέγγιζαν άτομα με οικονομικές δυσκολίες και τα χρησιμοποιούσαν ως «αχυρανθρώπους», ιδρύοντας εικονικές εταιρείες στο όνομά τους.
Μεταξύ των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται ήταν και συνεργάτης του παρουσιαστή από τον τηλεοπτικό χώρο, ο οποίος έκανε συχνά εμφανίσεις στις εκπομπές του χρησιμοποιώντας το προσωνύμιο «Mr. Κωλοτούμπας». Στην υπόθεση αναφέρεται επίσης η σύζυγός του, καθώς και μία γυναίκα βουλγαρικής καταγωγής και ένας Ρουμάνος υπήκοος, ο οποίος εξακολουθεί να αναζητείται από τις αρμόδιες αρχές.
Οι συγκεκριμένες εταιρείες, σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, φέρεται να έκλειναν όταν δημιουργούνταν σημαντικές οφειλές και στη συνέχεια να αντικαθίσταντο από νέες, αφήνοντας απλήρωτες τις προηγούμενες υποχρεώσεις. Η ζημία για τον e-ΕΦΚΑ εκτιμάται περίπου στο 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική απώλεια για το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένης της φοροδιαφυγής, φέρεται να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Η υπόθεση έχει τεθεί υπό εξέταση και από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, λόγω ύποπτων χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Οι έρευνες συνεχίζονται, με στόχο να αποκαλυφθεί η λειτουργία του φερόμενου κυκλώματος και η διαδρομή των χρημάτων προς το κόμμα μέσω εταιρειών που χαρακτηρίζονται ως «εταιρείες-φαντάσματα».
