Αντιδράσεις εντός των δικαστικών κύκλων εξακολουθεί να προκαλεί η τροπολογία που ψήφισε προ ημερών η κυβέρνηση, σύμφωνα με την οποία Πρόεδρος της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες θα ορίζεται πλέον όχι μόνον εν ενεργεία Εισαγγελικός Λειτουργός, αλλά και επί τιμή.
Αντιδράσεις εντός των δικαστικών κύκλων εξακολουθεί να προκαλεί η τροπολογία που ψήφισε προ ημερών η κυβέρνηση, σύμφωνα με την οποία Πρόεδρος της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες θα ορίζεται πλέον όχι μόνον εν ενεργεία Εισαγγελικός Λειτουργός, αλλά και επί τιμή.
Να σημειωθεί πως σήμερα επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες είναι η Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη.
Κατά τη θητεία της κ. Ζαΐρη η FATF αναβάθμισε την Ελλάδα στη διεθνή κατάταξη για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.
Να σημειωθεί πως την τελευταία διετία η Ελλάδα πέτυχε τα εξής στο μέτωπο του ξεπλύματος χρήματος:
Αναβαθμίσθηκε από την FATF ως προς τις διαδικασίες που εφαρμόζει για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Προχώρησε στην ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος (2018/843), ενισχύοντας το θεσμικό πλαίσιο της αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Προχώρησε στην αντιμετώπιση εκκρεμοτήτων που αφορούσαν στη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.
Προχώρησε στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1153 για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων.
Μετείχε στις διεθνείς συναντήσεις της Ολομέλειας της Financial Action Task Force και συνεργάσθηκε στενά με τη Γραμματεία της FATF για την ανάδειξη των θέσεων της χώρας στα θέματα αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Αύξησε τα στελέχη της χώρας που συμμετέχουν στις διεθνείς διαδικασίες αξιολόγησης της FATF και έτσι καλύφθηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση της χώρας για αποστολή Ελλήνων αξιολογητών.
Πηγή: cnn.gr
